公告日期：2020-04-20

证券代码：872685 证券简称：康乾大成 主办券商：开源证券
康乾大成（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：韩涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《康乾大成（北京） 科技股份有限公司章程》和《康乾大成（北京）科技股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长韩涛代表董事会将公司
2019 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理王瑶汇报 2019 年度总
经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《康乾大成（北京）科技股份有限
公司 2019 年年度报告》和《康乾大成（北京）科技股份有限公司 2019 年年度
报告摘要》予以汇报。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定， 所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及审计报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计， 并出具中兴华审字（2020）第 010889 号标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度
财务审计机构》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等相关规定，公司拟聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案无需回避。
4.提交股东大……
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