公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-002

证券代码：872684 证券简称：台州检测 主办券商：国泰君安
台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-002

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872684 台州检测 2024 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
台州市交通工程试验检测中心股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》

根据公司发展现状及需要，经公司综合评估，拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
①自然人股东持本人身份证、账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；③由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说 明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

公告编号：2024-002

⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 22 日上午 8 时

（三）登记地点：台州市春潮路 168 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：台州市春潮路 168 号
联系人：傅国勇先生
电 话：0576-85165673
传 真; 0576-85178993
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费食宿费用自理
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《第三届董事会第二次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司董事会
2024 年 3 月 7 日

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