公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-028

证券代码：872684 证券简称：台州检测 主办券商：国泰君安
台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：台州市交通工程试验检测中心股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅国勇先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名傅国勇为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名傅国勇先生为公司董事，任职期限三年，任职自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规

公告编号：2023-028

定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈素敏为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名陈素敏女士为公司董事，任职期限三年，任职自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名张霖为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名张霖女士为公司董事，任职期限三年，任职自 2023 年第四次临时股
东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-028

（四）审议通过《关于提名许耀为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名许耀女士为公司董事，任职期限三年，任职自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2023 年度第四次临时股东大会议案》
1.议案内容：

提请 2023 年 10 月 13 日召开台州市交通工程试验检测中心股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司第二届……
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