公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-024

证券代码：872684 证券简称：台州检测 主办券商：国泰君安
台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅国勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
28,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-024

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去潘晓君为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因工作调整，免去潘晓君女士公司董事职务，详见公司于 2023 年 5 月 12 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名许耀为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事潘晓君女士因工作变动拟免去公司董事职务，为完善公司治理机制，现董事会提名许耀为公司新任董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况


公告编号：2023-024

许耀 董事 任职 2023 年 5 月2023 年第三次临 审议通过
29 日 时股东大会

潘晓君 董事 离职 2023 年 5 月2023 年第三次临 审议通过
29 日 时股东大会

四、备查文件目录
台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。
台州市交通工程试验检测中心股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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