公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-005

证券代码：872684 证券简称：台州检测 主办券商：国泰君安
台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：台州市交通工程试验检测中心股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅国勇先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的相关要求，公司拟修订《公司章程》第八条。详见公司于
2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-005

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

经充分征求各方意见，拟于 2023 年 4 月 13 日召开由董事会召集举行台州市
交通工程试验检测中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于
2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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