公告日期：2024-06-04

宁证券〔2024〕232 号 签发人：李剑锋

关于江苏宝得换热设备股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市辅导备案报告
中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏宝得换热设备股份有限公司（以下简称“宝得换热”或“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）已与宝得换热签订辅导协议，担任宝得换热向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导机构。

本着勤勉尽责、诚实信用的原则，南京证券成立了辅导工作小组，并制订了辅导工作计划和实施方案，对宝得换热实施
辅导。根据中国证券监督管理委员会的相关规定，特向贵局申请对宝得换热进行辅导备案，现将有关情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象 江苏宝得换热设备股份有限公司

成立日期 2004 年 2 月 25 日

注册资本 2,739.17 万元 法定代表人 奚龙

注册地址 江苏省无锡市江阴市南闸街道开来路 1-2 号

控股股东及持股比例 公司控股股东为江阴市新宝辉不锈钢材料有限公司，持有公
司 37.5880%的股权。

2018 年 2 月 26 日，公
司股票在全国股转系
C3490 其他通用 在其他交易场 统挂牌并公开转让，证
行业分类 设备制造业 所（申请）挂牌 券简称“宝得换热”，
或上市的情况 证券代码为“872676”，
转让方式为“集合竞价
转让”。

备注 公司最近 3 年不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上
市申请的情形

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间 2024 年 6 月 3 日

辅导机构 南京证券股份有限公司

律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所

会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间 辅导内容 实施方案 辅导人员

督促相关人员 1、对公司进行全面尽职调查，发现公 南 京 证 券 股
2024 年 6 理解规范运作、 司存在的相关问题； 份有限公司：
月至2024 信息披露和履 2、组织有关专家进行辅导授课，讲解 王薪、封燕、
年 9 月 行承诺等方面 内容包括我国多层次资本市场发展状 付 佳 、 陈 君
的责任和义务， 况、首发上市流程，以及《公司法》《证 豪、吴启源、
增强资本市场 券法》等相关法律法规； 罗中廷、陆之


法制观念和诚 3、督促公司相关人员全面系统学习《公 羏；

信意识；核查公 司法》《证券法》等法律法规以及与发 江 苏 世 纪 同
司股权演变，督 行上市有关的证券知识和法规政策；督 仁 律 师 事 务
促公司提高独 促相关人员理解人员、财务、资产、机 所：邵斌、高
立性、妥善处置 构、业务独立性，以及经营体系独立完 海若；

资产权属问题 整性的含义；协助公司建立适于上市公 天 衡 会 计 师
等；协助公司形 司要求的公司治理制度、信息披露制度 事务所（特殊
成明确的业务 和内控管理制度； ……
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