公告日期：2024-04-30

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护江苏宝得换热设备股份 第一条 为维护江苏宝得换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）、公司 有限公司（以下简称“公司”）、公司股股东和债权人的合法权益，规范公司的 东和债权人的合法权益，规范公司的组组织和行为，根据《中华人民共和国公 织和行为，根据《中华人民共和国公司司法》（下简称“《公司法》”）、《中 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华华人民共和国证券法》和其他有关法律 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法规规定，制订本章程。 法》”）、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理
规则》”）和其他有关法律法规规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他规
法律法规和规范性文件的有关规定成 定成立的股份有限公司，公司由江苏宝立的股份有限公司，公司由原江苏宝得 得换热设备有限公司（以下简称“原公换热设备有限公司（以下简称“原公 司”）依法整体变更发起设立。公司依
司”）依法整体变更发起设立。 法在无锡市行政审批局注册登记，取得
《营业执照》，统一社会信用代码为
91320281758485494Q。

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2107.056 万元（大写：贰仟壹佰零柒 27,391,728 元（大写：贰仟柒佰叁拾玖
万零伍佰陆拾元）。 万壹仟柒佰贰拾捌元）。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司董事长为公司的法定代表
人，并依法登记。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 公司全部资产分为等额股份，股股东以其所持股份为限对公司承担责 东以其所持股份为限对公司承担责任，任，公司以其全部财产对公司的债务承 公司以其全部资产对公司的债务承担责
担责任。 任。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监。 是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。

第十一条 公司的经营宗旨是：促进员 第十一条 公司的经营宗旨：促进员工成工的成长才能推动企业的发展，不断学 长推动企业发展，将不断学习和探索的习和探索的精神是企业发展的动力，满 精神内化为企业发展的动力，以为客户足客户的产品质量和优质服务是企业 提供优质的产品和服务作为企业的生的生命，融合行业的优质资源，成为共 命，致力于融合行业的优质资源，打造
同创造、利益分享的创业平台。 共同创造、利益分享的创业平台。

第十二条 公司经营范围是：换热器及 第十二条 公司的经营范围：换热器及其其机组的生产、销售、安装、维修；金 机组的生产、销售、安装、维修；金属属材料的加工；五金产品、通用机械及 材料的加工；五金产品、通用机械及配配件、电子产品、建材、办公用品的销 件、电子产品、建材、办公用品的销售，售，百货的零售；自营和代理各类商品 百货的零售；自营和代理各类商品及技
及技术的进出口业务，但国家限定企业 术的进出口业务，但国家限定企业经营经营或禁止进出口的商品和技术除外。 或禁止进出口的商品和技术除外。（依法（依法须经批准的项目，经相关部门批 须经批准的项目……
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