公告日期：2024-04-30

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事长荣彬彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会主席对 2023 年的工作进行了总结，形成 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要，详见 2024 年04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司针对 2023 年的经营情况进行分析，形成报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况，结合往年经营情况，编制了 2024年的财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

基于对公司目前审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）实际合作过程中的了解，经研究决定：续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 04 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天
衡审字（2024）01787 号），截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 45,909,258.08 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
41,616,209.53 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本为 21,070,560 股，以应分配股数 21,070,560 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数
量)，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）、每 10 股
送红股 3 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。