公告日期:2024-04-30
证券代码:872676 证券简称:宝得换热 主办券商:南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:江苏宝得换热设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长奚龙先生
6.会议列席人员:公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理对 2023 年的工作进行了总结,形成了年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司 2023 年度财务报表经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审计报告,公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要。
具体内容详见 2024 年 04 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《2023 年年度报告及摘要》公告编号(2024-022 )及公告编号(2024-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据总体发展目标和市场实际情况,结合往年经营情况,编制了 2024年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
基于对公司目前审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)实际合作过程中的了解,经研究决定:续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。
具体内容详见 2024 年 04 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交……
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