公告日期：2024-03-29

江苏宝得换热设备股份有限公司
程

二〇二肆年叁月


目 录


第一章 总 则...... 2
第二章 公司宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知、公告...... 41

第一节 通知...... 41

第二节 公告...... 42

第三节 投资者关系管理...... 43
第十章 合并、分立、解散和清算...... 45

第一节 合并或分立...... 45

第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程...... 47
第十二章 附则...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护江苏宝得换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的有关规定成立的股份有限公司，公司由原江苏宝得换热设备有限公司（以下简称“原公司”）依法整体变更发起设立。

第三条 公司注册名称：

中文名称：江苏宝得换热设备股份有限公司

英文名称：Jiangsu Baode Heat-Exchanger Equipment Co.,Ltd

第四条 公司住所：江阴市南闸街道开来路 1-2 号。

第五条 公司注册资本为人民币2107.056万元（大写：贰仟壹佰零柒万零伍佰陆拾元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监。
第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨是：促进员工的成长才能推动企业的发展，不断学习和探索的精神是企业发展的动力，满足客户的产品质量和优质服务是企业的
生命，融合行业的优质资源，成为共同创造、利益分享的创业平台。

第十二条 公司经营范围是：换热器及其机组的生产、销售、安装、维修；金属材料的加工；五金产品、通用机械及配件、电子产品、建材、办公用品的销售，百货的零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将登记存管于中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司的股份均为普通股……
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