公告日期：2024-03-11

江苏宝得换热设备股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省无锡市江阴市南闸街道开来路1-2号

主办券商

南京证券

(江苏省南京市江东中路389号)

2024年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

奚龙 高峰 奚君臣

徐斐 高铮

全体监事签名：

荣彬彬 展多雄 李灵

全体高级管理人员签名：

奚龙 徐斐 王霞芳

江苏宝得换热设备股份有限公司
2024年2月29日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 14 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 18 -
四、 特殊投资条款 ......- 18 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 21 -
六、 有关声明 ......- 23 -
七、 备查文件 ......- 24 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、宝得换热 指 江苏宝得换热设备股份有限公司

股东大会 指 江苏宝得换热设备股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏宝得换热设备股份有限公司董事会

监事会 指 江苏宝得换热设备股份有限公司监事会

公司章程 指 江苏宝得换热设备股份有限公司章程

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司定向发行不超过 3,122,560 股公司普
通股股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

南京证券、主办券商 指 南京证券股份有限公司

巨石一号 指 南京巨石一号创业投资合伙企业（有限合
伙）

泽南投资 指 江阴市泽南投资发展有限公司

江澄创投 指 嘉兴江澄创业投资合伙企业（有限合伙）

《补充协议》 指 《关于江苏宝得换热设备股份有限公司之
股东协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
……
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