公告日期:2024-01-22
公告编号:2024-008
证券代码:872676 证券简称:宝得换热 主办券商:南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长奚龙先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、决议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数16,919,185 股,占公司有表决权股份总数的 94.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-008
公司高级管理人员王霞芳列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书(发
行对象确定稿)〉的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》等相关规定,
公司已确定本次定向发行认购对象共 13 名,其中自然人投资者 10 名,法人投
资者 1 家和私募投资机构 2 家。发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于
投资者适当性制度的有关规定。本次股票发行合计认购数量为 3,122,560 股,
认购单价为 12.81 元/股,合计认购金额为 39,999,993.60 元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,919,185 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议
案》
1.议案内容:
针对公司本次发行股票,公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购 协议》。该协议需经公司与认购对象签署,公司董事会、股东大会批准,且通过 全国中小企业股份转让系统履行相关审查程序后生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,919,185 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-008
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于公司董事奚龙先生、高峰先生、奚君臣先生与本次认购对
象签署<股东协议>的议案》
1.议案内容:
公司实际控制人、董事长奚龙先生及其一致行动人、董事高峰先生、奚君 臣先生拟与本次认购对象签署《股东协议》,该协议约定了特殊条款。特殊条
款的主要内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏宝得换热设备股份有限公司 股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 662,884 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称为江阴市新宝辉不 锈钢材料有限公司……
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