公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长奚龙

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）〉的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》等相关规定，
公司已确定本次定向发行认购对象共 13 名，其中自然人投资者 10 名，法人投

公告编号：2024-001

资者 1 家和私募投资机构 2 家。发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于
投资者适当性制度的有关规定。本次股票发行合计认购数量为 3,122,560 股，
认购单价为 12.81 元/股，合计认购金额为 39,999,993.60 元。

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行 说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购 协议》。该协议需经公司与认购对象签署，公司董事会、股东大会批准，且通过 全国中小企业股份转让系统履行相关审查程序后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司董事奚龙先生、高峰先生、奚君臣先生与本次认购对象签署<股东协议>的议案》
1.议案内容：

公司实际控制人、董事长奚龙先生及其一致行动人、董事高峰先生、奚君 臣先生拟与本次认购对象签署《股东协议》，该协议约定了特殊条款。特殊条
款的主要内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-001

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏宝得换热设备股份有限公 司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-004）。
2.回避表决情况

关联董事奚龙先生、高峰先生、奚君臣先生、徐斐女士、高铮先生已回避 表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易。

关联董事奚龙先生、高峰先生、奚君臣先生、……
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