公告日期：2023-11-21

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长奚龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、决议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数17,591,401 股，占公司有表决权股份总数的 98.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员王霞芳列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书〉
的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》对挂牌公司股票定 向发行行为作出明确规定，公司编制了《江苏宝得换热设备股份有限公司股票 定向发行说明书》。 具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定 向发行说明书》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》1.议案内容：

本次股票发行为以现金方式认购的定向发行，根据公司章程第十四条规 定，公司现有在册股东无本次发行优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司拟就本次定向发 行事宜设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定 向发行的募集资金，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次 定向发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金 三方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于因股票发行修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项均发 生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。具体内容详见公司于 2023
年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露
的《关于拟修订公告》（公告编号：2023—042）。具体以工商行政管理部门登记 为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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