公告日期：2023-11-02

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 9：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872676 宝得换热 2023 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》对挂牌公司股票定 向发行行为作出明确规定，公司编制了《江苏宝得换热设备股份有限公司股票 定向发行说明书》。

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行 说明书》（公告编号：2023-041）。
（二）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》

本次股票发行为以现金方式认购的定向发行，根据公司章程第十四条规 定，公司现有在册股东无本次发行优先认购权。
（三）审议《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》


为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司拟就本次定向发 行事宜设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定 向发行的募集资金，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次 定向发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金 三方监管协议》。
（四）审议《关于因股票发行修订〈公司章程〉的议案》

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项均发 生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023—042）。具体以工商行政管理部门登记为准。
（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票定向发行的相关 事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会签署股份认购协议及补充协议、募集资金三方监管协议 等与本次股票发行相关的协议文件；

（2）授权董事会根据中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的审核意见对发行方案和与本次股票发行相关的协议文件 进行修改；授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构 有关事宜；

（3）授权董事会办理股票发行备案及股东变更登记具体事宜；

（4）授权董事会根据本次发行股票的实际情况修订公司章程，并办理相 应的工商变更登记等法律手续；


（5）股票发行完成后办理公司新发行股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并……
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