公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-040

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席荣彬彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书〉
的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》对挂牌公司股票定 向发行行为作出明确规定，公司编制了《江苏宝得换热设备股份有限公司股票

公告编号：2023-040

定向发行说明书》。

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行 说明书》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》1.议案内容：

本次股票发行为以现金方式认购的定向发行，根据公司章程第十四条规 定，公司现有在册股东无本次发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司拟就本次定向发 行事宜设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定 向发行的募集资金，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次 定向发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金 三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-040

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于因股票发行修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项均发 生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023—042）。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会选举荣彬彬先生为 第三届监事会监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届 监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案……
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