公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-062

证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券
广州高盛生物科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：高盛生物公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康贤通
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-062

公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北海国发海洋生物产业股份有限公司拟以发行股份及支付
现金方式向公司股东购买公司 99.9779%股权的正式交易方案及签署附条件
生效相关协议的议案》
1.议案内容：

北海国发拟通过发行股份及支付现金的方式，购买康贤通、广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）（以下简称“菁慧典通”）、吴培诚、许学斌、张凤香、南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称“华大共赢”）、张正勤、广州市达安创谷企业管理有限公司（以下简称“达安创谷”）共计 8 名股东合计持有的本公司 99.9779%股份（以下简称：本次交易），同时国发股份募集配套资金共计不超过人民币 1 亿元，用于支付本次交易的部分现金对价及本次交易相关费用。本次购买资产的实施不以本次配套融资的实施为前提。本次交易完成后国发股份将持有本公司 99.9779%的股份。
2.议案表决结果：

同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

不涉及关联交易，无需回避表决。

广州高盛生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。