公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-049

证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券
广州高盛生物科技股份有限公司

章程

二 0 二 0 年四月


公告编号：2020-049

目 录


第一章 总则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ......2


第一节 股份发行 ...... 2


第二节 股份增减和回购 ...... 3


第三节 股份转让 ...... 4


第四章 股东和股东大会 ...... 5


第一节 股东 ...... 5


第二节 股东大会的一般规定 ......7


第三节 股东大会的召集 ...... 9


第四节 股东大会的提案与通知 ......10


第五节 股东大会的召开 ...... 12


第六节 股东大会的表决和决议 ......14


第五章 董事会 ...... 18


第一节 董事 ...... 18


第二节 董事会 ...... 20


第六章 总经理及其他高级管理人员 ......23

第七章 监事会 ...... 25


第一节 监事 ...... 25


第二节 监事会 ...... 26


第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......28


第一节 财务会计制度 ...... 28


第二节 利润分配 ...... 28


第三节 会计师事务所的聘任 ...... 29


第九章 通知......29


公告编号：2020-049


第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......30


第一节 合并、分立、增资和减资 ......31


第二节 解散和清算 ...... 31


第十一章 投资者管理 ...... 33

第十二章 修改章程 ...... 34

第十三章 附则 ...... 34


第一章 总则

第一条 为维护广州高盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他有关法律法规，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有
限公司。公司由广州高盛生物科技有限公司依法以整体变更方式发起设立，广州高盛生物科技有限公司变更前的原有股东即为公司发起人。

第三条 公司注册名称：广州高盛生物科技股份有限公司。

第四条 公司住所为广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化
器 F 区F905。

第五条 公司注册资本为人民币 3,060 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。第

七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其
他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条公司依法披露定期报告和临时报告。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：……
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