公告日期：2020-04-30

证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券
广州高盛生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，同意召开公司 2019 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 10：00。


本次会议召开时间无特别说明事项。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872674 高盛生物 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所黄其伟、屈曼律师。
（七）会议地点

广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区
F905 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广州高盛生物科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，广州高盛生物科技股份有限公司拟公布 2019 年年度报告
和 2019 年度报告摘要，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-026)、《广州高盛生物股份有限公司 2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-025)。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2019 年度利润分配。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款, 详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(2020-027)。（八）审议《关于更正 2017 年和 2018 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广州高盛生物科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，需要更正 2017 年和 2018 年年度报告及其摘要。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证 （复印
件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

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