公告日期：2020-04-30

证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券
广州高盛生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护广州高盛生物科技股份有限 第一条 为维护广州高盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证 法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、 称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理
《非上市公众公司监管指引第 3 号——章 办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号
程必备条款》及其他有关法律法规，制订本 ——章程必备条款》、《全国中小企业股份
章程。 转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治
理规则》”）及其他有关法律法规，制订本
章程。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指 第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指
公司的总经理、副总经理、财务总监。 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：
许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经 许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括 营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企 第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）;医 业许可证》方可经营的第二类医疗器械）;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监 疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备制造;计算机技术开发、技术服 护及治疗设备制造;计算机技术开发、技术服务;生物技术推广服务;软件批发;货物进出 务;生物技术推广服务;软件批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;仪器 口（专营专控商品除外）;技术进出口;仪器仪表批发;实验分析仪器制造;生物技术开发 仪表批发;实验分析仪器制造;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转 服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;软件开发;非许可类医疗器械经营 让服务;软件开发;非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》 （即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械 即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许 和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）;化学试 可证》即可经营的第二类医疗器械）;化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除 剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）; (依法须经批准的项目，经相关部门批 外）; 实验室检测(依法须经批准的项目，经
准后方可开展经营活动) 相关部门批准后方可开展经营活动)

第二十五条 公司的股份可以依法转让。 第二十五条 公司的股份可以依法转让。

公司董事、监事、高级管理人员在下列期间
不得买入或卖出本公司股票：

（一）公司年度报告公告前 30 日内，因特殊
……
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