公告日期：2024-05-13

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任世武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的
有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 999.86
万股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长任世武代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况
2.议案表决结果：

普通股同意股数999.86万股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《昆山绿亮电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数999.86万股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报
告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数999.86万股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议由北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2024）第 111019 号《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 999.86 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决
算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数999.86万股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预
算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数999.86万股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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