公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-012

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文 件 以及 《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 27 日 10：00-11：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872673 绿亮股份 2024 年 1 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案 》

董事杨强先生因个人原因辞去董事职务，杨强先生的辞职导致公司董事会 人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名金林 为第三届董事会董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-012

1,自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡； 2,自然人股东委
托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托 人亲 笔签署的授权 委托书和代理人本人身份证； 3,法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代 表人应持本人身份证原件 及复 印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照 复印件； 4,法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原 件及复印 件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加 盖法人单 位 印章的法人股东营业执照复印件； 5,股东可以信函、邮件及上门 方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 27 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董秘邮箱 chire@ks-summit.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 12 日

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