公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-017

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长任世武

6.会议列席人员：监事及管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年报的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，审议公司 2023 年半年度

公告编号：2023-017

报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因第二届董事会即将届满，为确保董事会正常运行，特对第三届董事会董事进行选举，会议选举任世武、陈碧山、曾涛、崔华敏、杨强为第三届董事会董事。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上提名候选人不属于失信联合惩戒对象。董事会认为，具备董事任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因董事会、监事会议案需经临时股东大会审议，董事会提议于 2023 年 9 月
8 号召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-017

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。