公告日期：2022-04-27

证券代码：872668 证券简称：景弘盛 主办券商：华英证券

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以邮件、电话发出
5.会议主持人：蒋太科
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司总经理蒋太科向董事会就 2021 年度的履职情况做工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司董事长蒋太科代表公司董事会作 2021 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2021 年的工作总结，二是部署 2022 年的主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于独立董事 2021 年述职报告的议案》
1.议案内容：

由公司独立董事徐凤英、朱萍就 2021 年度的履职情况做 2021 年述职报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“众会字（2022）第02216 号”审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱萍、徐凤英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 2021 年度财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2021 年审计报告，形成公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年累计未分配利润为 42,918,921.69 元，根据公司发展规划，拟不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱萍、徐凤英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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