公告日期：2022-04-27

证券代码：872668 证券简称：景弘盛 主办券商：华英证券

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872668 景弘盛 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海广发律师事务所万梁浩、李竹筠律师。
（七） 会议地点

中国江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号常熟市景弘盛通信科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：由公司董事长蒋太科代表公司董事会作 2021 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2021 年的工作总结，二是部署 2022 年的主要工作任务。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：由公司监事会主席熊朝志代表公司监事会作 2021 年度监事
会工作报告。
（三）审议《关于独立董事 2021 年述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2022-007）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容：常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 2021 年度审计报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2021 年审计报告，形成公司 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年累计未分配利润为 42,918,921.69 元，根据公司经营发展需要，拟不分配利润。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2022 年度财务预算方案。
（七）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

对公司 2021 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2021 年度报告及其摘要。

（八）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易公告》（公告编号：2022-006）。
（十）审议《关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

议案内容：2022 年度，公司拟向中信银行、农业银行、中国银行、光大银行、工商银行、上海银行等商业银行申请总额不超过 25000 万元……
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