公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-039

证券代码：872664 证券简称：军信环保 主办券商：湘财证券
湖南军信环保股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2. 会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼 6 楼
会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 24 日以审议通过《关于豁
免提前发送董事会会议通知的议案》豁免方式发出
5. 会议主持人：戴道国
6. 会议列席人员：公司监事、高管、信息披露负责人及证券事务代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事 DAISY YING XUE DAI（戴映雪）因在国外学习缺席，委托董事戴道国
代为表决。


公告编号：2020-039

董事何冠琼因在上海工作缺席，委托董事何英品代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会临时会议通知应至少提前 5 日向全体董事发出。为尽快完成公司收购湖南军信环保集团平江有限公司 6%的股权等相关工作，特提请各位董事豁免公司董事会会议通知应至少提前 5日向董事发出的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟收购湖南军信环保集团平江有限公司 6%的股权的议案》1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号2020-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事冷朝强先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 24 日


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