公告日期：2020-05-21

证券代码：872664 证券简称：军信环保 主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴道国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数205,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事 DAISY YING XUE DAI（戴映雪）和何冠琼

因学习和工作的原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邱柏霖和徐惠思因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、执行总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2019 年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责、勤勉尽责，进一步促进了公司的发展。公司董事会对 2019 年度工作的情况进行了总结和汇报，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 205,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。公司监事会对 2019 年度工作的情况进行了总结和汇报，并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 205,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号2020-007）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008）。

2.议案表决结果：



同意股数 205,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2019 年 12 月 31 日的

财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]23912号）。

2.议案表决结果：



同意股数 205,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份……
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