公告日期：2020-04-29

证券代码：872664 证券简称：军信环保 主办券商：湘财证券
湖南军信环保股份有限公司

章 程

二 0 二 0 年四月


目 录


第一章总则...... 4
第二章经营宗旨和范围 ...... 4
第三章股份...... 5

第一节股份发行 ...... 5

第二节股份增减和回购...... 6

第三节股份转让 ...... 7
第四章股东和股东大会 ...... 8

第一节股东 ...... 8

第二节股东大会的一般规定 ...... 10

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节股东大会的召开...... 16

第六节股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章董事会...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第六章经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度...... 37


第二节 内部审计...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第九章 通知和公告...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算...... 41
第十一章 修改章程及投资者关系管理 ...... 43
第十二章附则...... 44

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以发起设立方式设立，系由湖南军信污泥处置有限公司整体改制变更而来，在长沙市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：湖南军信环保股份有限公司

公司住所：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场办公楼

邮政编码：410200

公司注册资本为人民币 205000000 元整。

第四条 公司经营期限为长期，经营期限自公司成立之日起计算。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理、副总经理、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司经营宗旨：用科技改善环境，服务社会、造福民众。


第十条 经长沙市工商行政管理局批准，公司经营范围为：垃圾无害化、资源化处理；
污水处理及其再生利用；收集、贮存、处理、处置生活污泥；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；城市固体废弃物处理场的建设、管理、运营。自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。自公司股票申请在全国中小企业股份转让
系统挂牌转让后，应当与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记。

公司发行的所有股份均为普通股。

第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原……
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