公告日期：2020-04-29

证券代码：872664 证券简称：军信环保 主办券商：湘财证券
湖南军信环保股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872664 军信环保 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南湘军麓和律师事务所梁心辰和邓芳芳律师。
（七）会议地点
长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼 6楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》
2019 年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责、勤勉尽责，进一步促进了公司的发展。公司董事会对 2019 年度工作的情况进行了总结和汇报，并形成《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。公司监事会对 2019 年度工作的情况
进行了总结和汇报，并形成《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》（ 公告编号2020-007）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008）。
（四）审议《2019 年度财务审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2019 年 12 月 31 日的
财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]23912号）。
（五）审议《2019 年度财务决算报告的议案》
公司财务部根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，对公司 2019 年度的财务决算工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2019 年度财务决算报告》。
（六）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

公司财务部门根据 2019 年的各项财务工作及 2020 年的经营规划和目标，对
2020 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《2019 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南军信环保股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-018）。
（八）审议《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公……
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