公告日期：2020-04-29

证券代码：872664 证券简称：军信环保 主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2. 会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股

份公司办公楼 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出



5. 会议主持人：戴道国

6. 会议列席人员：公司监事、高管、信息披露负责人及证券事务代表

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事 DAISY YING XUE DAI（戴映雪）因在国外学习缺席，委托董事戴道国

代为表决。



董事何冠琼因在上海工作缺席，委托董事何英品代为表决。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责、勤勉尽责，进一步促进了公司的发展。公司董事会对 2019 年度工作的情况进行了总结和汇报，并形成《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年以来，公司经营管理层有效的执行董事会及股东大会各项决议，圆满完成公司各项经营指标，为公司的发展做了大量的工作。公司总经理对 2019 年度的工作情况进行了总结和汇报，并形成《2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现

金流量，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告（天职业字[2020]23912 号）。公司 2019 年年度报告及摘要的编制，

依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映了企业经营情况。具体内

容详见 2020 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号2020-007）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2019 年 12 月 31 日的

财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]23912号）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的……
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