公告日期：2019-10-30

公告编号：2019-025

证券代码：872664 证券简称：军信环保 主办券商：湘财证券
湖南军信环保股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
公司控股股东湖南军信环保集团有限公司和公司实际控制人戴道国先生为公司申请办理银行信用证业务，向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行提供担保。
（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司控股股东和实际控制人为公司申请银行信用证提供担保暨关联交易的议
案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。因该议案涉及关联交易，关
联董事戴道国、DAISY YING XUE DAI（戴映雪）回避表决，该议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南军信环保集团有限公司

住所：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场办公楼


公告编号：2019-025

注册地址：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场办公楼
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：戴道国

实际控制人：戴道国

注册资本：20000 万人民币

主营业务：环境污染防治技术推广；以自有合法资金（资产）开展城市固体废弃物处理场和房地产项目投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：戴道国

住所：长沙市天心区韶山南路 22 号梅岭村 7 栋 406 房

（二）关联关系
湖南军信环保集团有限公司持有本公司 88.77%的股份，为公司控股股东。戴道国先生为公司实际控制人，担任公司董事长。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易，关联方提供无偿担保，不收取费用，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
因公司控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司投资、建设、运营的长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目建设的需要，需向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请办理银行信用证业务，额度为 1 亿元。并拟由公司控股股东湖南军信环保集团有限公司和公司实际控制人戴道国先生为

公告编号：2019-025

公司申请办理银行信用证业务，向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行提供担保，具体担保内容以签署的合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司业务发展起到积极影响，不存在损害公司利益的情形。六、备查文件目录
《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 30 日


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