公告日期：2019-05-06

湖南军信环保股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月30日

2.会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场办公楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何英品

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

由于董事长戴道国先生因工作原因出差，无法主持会议，由副董事长何英品先生主持本次股东大会。本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数205,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、

定，董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数205,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数205,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2018年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（CAC证审字[2018]0055号）。

2.议案表决结果：



同意股数205,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数205,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数205,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年年度报告的相关要求，编制了《2018年年度报告及年度报告摘要》。





同意股数205,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司生产、经营发展需要，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数……
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