公告日期：2019-04-10

湖南军信环保股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场办

公楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人：戴道国

6.会议列席人员：公司监事、高管及证券事务代表

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事DAISYYINGXUEDAI（戴映雪）因在国外学习缺席，委托董事戴道国代为表决。



董事何冠琼因在上海学习缺席，委托董事何英品代为表决。



（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据公司生产、经营、安全等相关情况，编制了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2018年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（CAC证审字[2019]0113号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：

因公司生产、经营发展需要，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则认真履行职责，完成了公司的……
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