公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-005

证券代码：872661 证券简称：德西瑞 主办券商：华龙证券
浙江德西瑞新能源科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市尖山新区仙侠路 116 号浙江德西瑞新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王周林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数105,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2020-005

3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
的议案
1.议案内容：

公司根据自身经营需求，为提高经营决策效率，降低运营成本，以更有效地整合公司内外部资源，更利于企业加速发展，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 105,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜；
（4）授权期限为 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完成之日止。
2.议案表决结果：


公告编号：2020-005

同意股数 105,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情况。
三、备查文件目录
浙江德西瑞新能源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。
浙江德西瑞新能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

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