公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-001

证券代码：872661 证券简称：德西瑞 主办券商：华龙证券
浙江德西瑞新能源科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市尖山新区仙侠路 116 号浙江德西瑞新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王周林
6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案


公告编号：2020-001

1.议案内容：

公司根据自身经营需求，为提高经营决策效率，降低运营成本，以更有效地整合公司内外部资源，更利于企业加速发展，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
（4）授权期限为 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完成之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：


公告编号：2020-001

公司拟于 2020 年 3 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江德西瑞新能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

浙江德西瑞新能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

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