公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-002
证券代码：872661 证券简称：德西瑞 主办券商：华龙证券
浙江德西瑞新能源科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月9日
2.会议召开地点：浙江省海宁市尖山新区仙侠路116号浙江德西瑞新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月30日以书面方式发出
5.会议主持人：李爱民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会结合2018年公司治理的有效性对2018年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，制定了2019年监事会重点工作，并形成《2018年度监事会工作报告》。


公告编号：2019-002
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司对2018年财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行了说明分析，并编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司提出2019年财务工作及指标预算，并编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公

公告编号：2019-002
司监事会对公司《2018年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江德西瑞新能源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

浙江德西瑞新能源科技股份有……
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