公告日期：2018-04-19

证券代码：872661证券简称：德西瑞主办券商：华龙证券



浙江德西瑞新能源科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月12日9:00



结束时间：2018年5月12日11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的许建其律师。



（七）会议地点：浙江省海宁市尖山新区仙侠路116号浙江德西瑞新



能源科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017年董事会工作报告》



2、审议《2017年监事会工作报告》



3、审议《2017年年度财务决算报告及2018年财务预算方案》



4、审议《2017年年度报告及摘要》



5、审议《关于公司2017年度利润分配的方案》



6、审议《关于聘请立信中联会计师事务所继续担任公司2018年



度审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和潜持股凭证办理登记；3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。



（二）登记时间:2018年5月12日上午8时至9时。



（三）登记地点



浙江省海宁市尖山新区仙侠路 116 号浙江德西瑞新能源科技股



份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：吴建祥



联系电话：0573-87896111



邮箱：940545745@qq.com



（二）会议费用：与会成员所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、《浙江德西瑞新能源科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



2、《浙江德西瑞新能源科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



浙江德西瑞新能源科技股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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