公告日期：2018-04-19

证券代码：872661证券简称：德西瑞主办券商：华龙证券



浙江德西瑞新能源科技股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，书面形式。



2、会议召开时间：2018年4月17日



3、会议召开地点：浙江省海宁市尖山新区仙侠路116号浙江德



西瑞新能源科技股份有限公司会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王周林



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容：



《2017年度总经理工作报告》



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提



请股东大会审议。



1、议案内容：



《2017年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请



股东大会审议。



1、议案内容：



《2017年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请



股东大会审议。



1、议案内容



《2018年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



（五）审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容：



《2017年度报告及年度报告摘要》



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



（六）审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提



请股东大会审议。



1、议案内容：



为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决。



1、议案内容：



公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2018年度审计机构，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



（八）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会>的议案》。



1、议案内容：



公司拟于2018年5月12日召开2017年年度股东大会。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



浙江德西瑞新能源科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。



特此公告。



浙江德西瑞新能源科技股份有限公司



董事会



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