公告日期：2024-05-14

证券代码：872658 证券简称：零奔洋 主办券商：国融证券
深圳市零奔洋光电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温小桂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,623,167 股，占
公司有表决权股份总数的 85.6031%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长温小桂代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,623,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟万里代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,623,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，切实履行了审计机
构应有职责，鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,623,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neep.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,623,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,623,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司……
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