公告日期：2018-04-19

证券代码：872649 证券简称：汇博电子 主办券商：安信证券



湖南汇博电子科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法



规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召



开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月9日上午10点



结束时间：2018年5月9日上午12点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师为湖南高泽律师事务所律师。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》议案；



议案内容：董事会汇报公司2017年度经营情况、公司2018年



度发展计划、公司董事会日常工作情况等。



2、审议《2017年度监事会工作报告》议案；



议案内容：监事会汇报2017年度监事会日常工作情况、公司依



法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。



3、审议《2017年年度报告及年报摘要》议案；



议案内容：具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小



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的《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》（公告编号分别为：



2018-002、2018-003）。



4、审议《关于2017年度财务决算报告》议案；



5、审议《关于2018年度财务预算报告》议案；



6、审议《关于2017年度公司控股股东、实际控制人及其关联



方资金占用情况的专项说明》议案；



7、审议《2017年审计报告》议案；



议案内容：审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中兴财光华审会字(2018)第324015号无保留意见审计报告。8、审议《关于公司会计政策变更》议案



议案内容：具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小



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的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号为：2018-007）。



9、审议《年报信息披露重大错报责任追究制度》议案



议案内容：具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小



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的《年报信息披露重大错报责任追究制度》（公告编号为：2018-008）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表



(二)登记时间: 2018年5月9日上午8:00-10:00。



(三)登记地点:



公司董事会办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：熊蜜



电话：0731-85400022



传真：0731-85110089



地址：长沙市高新开发区麓云路100号兴工科技园5栋202号



房



(二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。
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