公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-028
证券代码:872648 证券简称:仑谷科技 主办券商:新时代证券
昆明仑谷科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议为临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议采取现场投票方式召开。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 14 日 10:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
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股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872648 仑谷科技 2020年9 月11日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
截止 2020 年 6 月 30 日,公司合并报表未分配利润累计金额 -11,663,241.43 元,
公司未弥补亏损超过实收股本。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、
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股东授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2020 年 9 月 14 日 09:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李灿双 联系电话:0871-64625551 传真:
0871-64625551 电子邮箱:lcs@rangego.com 联系地址:云南省昆明市五
华区高新区海源北路六号高新招商大厦 11 楼 1106、1107、1108 室
(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
(一)《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 ;
(二)《昆明仑谷科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
昆明仑谷科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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