公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-025

证券代码：872648 证券简称：仑谷科技 主办券商：新时代证券
昆明仑谷科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 罗乐先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
对 2020 年半年度报告进行审议。详细内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-025

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额 -11,663,241.43
元，公司未弥补亏损超过实收股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

昆明仑谷科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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