公告日期：2020-05-20

证券代码：872648 证券简称：仑谷科技 主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 罗乐先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案。2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案。2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>》议案；1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2019 年度利润分配>》议案。结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，……
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