公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-010



证券代码：872648 证券简称：仑谷科技 主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席 祖朝霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度监事会工作报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。





公告编号：2020-010



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>》议案1.议案内容：

审议《关于<公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>》的议案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年度利润分配方案。根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



公告编号：2020-010



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：



截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额-10,697,231.68 元，

公司未弥补亏损超过实收股本 697,231.68 元。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》议案

1.议案内容：

1、监事会对于本次董事会出具的关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。



2.议案表决结果：同意 3 票……
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