公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-006

证券代码：872648 证券简称：仑谷科技 主办券商：新时代证券
昆明仑谷科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 罗乐先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2020-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司的营业期限暨修订<公司章程>议案》。
1.议案内容：

因公司的营业期限即将到期，根据公司实际经营需求，拟将公司营业期
限由十年变更为永久存续，同时修订《公司章程》，具体如下：

“第十七章 第一百九十八条 公司的营业期限为十年，自《营业执照》
签发之日起计算。” 修订为：“第十七章 第一百九十八条 公司的营业期限
永久存续，自《营业执照》签发之日起计算。”
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
三、备查文件目录
《昆明仑谷科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

昆明仑谷科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日

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