公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-010



证券代码：872648 证券简称：仑谷科技 主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗乐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-010



公司董事会秘书已于 2020 年 7 月 14 日离职。



二、议案审议情况

一、审议通过《公司董事会换届选举的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规 规定，董事会提名罗乐、贺磊、孙建棚、罗燕、吕莹为公司第二届董事会董事候选人，现任命上述 5 位董事为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。



1.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《公司监事会换届选举的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规 规定，监事会提名祖朝霞、李治欣为公司第二届监事会监事候选人，公司通过职工代表大会选举产生职工监事，陈欢。现任命上述 3 位监事为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况





公告编号：2021-010



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



罗乐 董事 任职 2021 年 4 月 2021 年第一次临 审议通过

17 日 时股东大会



贺磊 董事 任职 2021 年 4 月 2021 年第一次临 审议通过

17 日 时股东大会



罗燕 董事 任职 2021 年 4 月 2021 年第一次临 审议通过

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