公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-011

证券代码：872648 证券简称：仑谷科技 主办券商：新时代证券
昆明仑谷科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：祖朝霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举祖朝霞女士为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举祖朝霞女士为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2021-011

祖朝霞女士回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《昆明仑谷科技股份有限公司第二届监事会会议决议》。

昆明仑谷科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。