公告日期：2021-04-14

公告编号：2021-009

证券代码：872648 证券简称：仑谷科技 主办券商：新时代证券
昆明仑谷科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：罗乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命贺磊先生为董事会秘书》议案
1.议案内容：

公司原董事会秘书李灿双女士于 2020 年 7 月 14 日辞去董士会秘书职务，根
据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司召开董事会，任命贺磊先生为新任董事会秘书。


公告编号：2021-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

昆明仑谷科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日

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