公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-003

证券代码：872648 证券简称：仑谷科技 主办券商：新时代证券
昆明仑谷科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2021
年 3 月 31 日审议并通过：

提名罗乐先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙建棚先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕莹女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由罗乐先生主持。


公告编号：2021-003

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2021
年 3 月 31 日审议并通过：

提名祖朝霞女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李治欣先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由祖朝霞女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 3 月 31 日审议并通过：

选举陈欢先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人。

会议由罗乐主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否


公告编号：2021-003

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
（二）《昆明仑谷科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
（三）《昆明仑谷科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

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