公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-019



证券代码：872640 证券简称：科畅电子 主办券商：开源证券

浙江科畅电子股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席施建媚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科畅电子股份有限公司 2019 年年度报告》及《浙江科畅电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。





公告编号：2020-019



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告> 》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2019 年度的工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2019 年年度财务决算报告> 》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《2019 年年度财务决算报告》，将公司 2019 年财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2020-019



无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年年度财务预算报告> 》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案> 》议案

1.议案内容：



公司根据 2019 年经营情况，进行利润分配，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科畅电子股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（2020-023）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录……
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